课后测试
测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！
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1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）（14.29 分）
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A
• 1年
• B
• 2年
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✔ C
• 5年
• D
• 7年
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正确答案:C
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多选题
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1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29 分）
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A
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建立反洗钱内部控制制度和机构
1
页眉内容
• B
•
客户身份识别
• C
•
大额和可疑交易报告
• D
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保存客户身份资料和交易记录
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正确答案:A B C D
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2、客户身份识别，主要包括（ ）（14.29 分）
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A
•
确定直接客户的真实身份
• B
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确定间接客户的真实身份
• C
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了解客户的资金来源
• D
•
了解客户的经营范围、经营特点
2
页眉内容
• E
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了解特定客户的交易目的
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正确答案:A B C D E
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3、银行应当保存的交易记录包括（ ）（14.29 分）
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A
• 业务凭证
• B
• 账簿
• C
• 合同
• D
•
客户身份信息
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正确答案:A B C
•
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1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14.29 分）
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✔ A
3
页眉内容
• 正确
• B
• 错误
•
正确答案:正确
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2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（14.29 分）
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✔ A
• 正确
• B
• 错误
•
正确答案:正确
• •
3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（14.26分）
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✔ A
• 正确
• B
• 错误
•
4
页眉内容
正确答案:正确
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5
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