非法融资罪立案标准及案例分析

非法融资案件立案标准：个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上，单位达100万元以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上，单位达150人以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成10万元以上直接经济损失，单位达50万元以上。

法律分析

非法融资立案标准是，根据《最高人民关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当立案追诉，依法追究刑事责任：

1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

拓展延伸

非法融资罪的量刑准则和判决标准

非法融资罪的量刑准则和判决标准是指在审判非法融资罪案件时，根据相关法律规定和司法解释，对犯罪行为的性质、情节以及犯罪者的主观恶性和社会危害程度进行综合评估，确定相应的刑罚幅度和判决结果的依据。根据我国刑法和相关司法解释，非法融资罪的量刑准则主要考虑以下因素：非法融资的数额、手段和目的；犯罪者的主观故意和犯罪动机；犯罪行为对社会造成的危害程度；是否存在悔罪表现等。在判决时，法官会根据这些准则进行权衡和判断，确保刑罚的公正性和合理性，维护社会的法律秩序和公共利益。

结语

根据《最高人民关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，非法融资立案标准明确了非法吸收或者变相吸收公众存款的数额和对象，以及给存款人造成的经济损失。而非法融资罪的量刑准则和判决标准则综合考虑了犯罪行为的性质、情节，犯罪者的主观恶性和社会危害程度等因素。在判决过程中，法官会根据这些准则进行权衡和判断，以确保刑罚的公正性和合理性，维护社会的法律秩序和公共利益。

法律依据

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的；

处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。